Pomoc - Transakcje ponadprogowe
-
Jak wygląda weryfikacja przy transakcji ponadprogowej?
Użytkownik, który zleca transakcję ponadprogową, zobowiązany jest do poddania się dodatkowej weryfikacji.
Procedura weryfikacyjna jest przeprowadzana jednorazowo, tylko przed wykonaniem pierwszej takiej transakcji, i trwa zaledwie kilka minut.
Użytkownik zlecający taką transakcję zobowiązany jest do przesłania na adres e-mail kantoru internetowego skanu dowodu osobistego.
Jeśli transakcja ponadprogowa wykonywana jest w imieniu firmy, należy przesłać skan dowodu osobistego Użytkownika reprezentującego firmę oraz dwóch aktualnych dokumentów rejestracyjnych firmy, np. wyciągu z odpowiedniego rejestru, zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP, zaświadczenia o nadaniu numeru statystycznego REGON.
Weryfikacja przeprowadzana jest zgodnie z zapisami Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 16 listopada 2000 r.
Powiązane pytania
- Co to jest transakcja ponadprogowa?
- Jaka jest ustawowa wartość transakcji ponadprogowej?
- Jaki akt prawny określa wartość transakcji ponadprogowej?
- Dlaczego potrzebna jest weryfikacja transakcji na kwotę powyżej 15 000 Euro?
- Po jakim kursie EUR liczona jest wartość transakcji ponadprogowej?
- Jak wylicza się wartość transakcji ponadprogowej dla walut innych niż Euro?
- Jakie dane należy przesłać do weryfikacji transakcji ponadprogowej?
- W jaki sposób należy przesłać swoje dane do weryfikacji transakcji ponadprogowej?
- Czy każda transakcja ponadprogowa podlega weryfikacji?
- Jakie są obowiązki kantoru internetowego Kantoria.com w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu?
- Kogo dotyczy obowiązek przesłania dodatkowego oświadczenia w celu dokonania transakcji ponadprogowej w Kantoria.com?
Zacznij korzystać z kantoru online i oszczędzaj
- Szukasz szczegółów?
- Przejdź do działu Pomoc
- Masz pytania?
- Zadzwoń 517 570 460